Все время что-то читаю... Прочитанное хочется где-то фиксировать, делиться впечатлениями, ассоциациями, искать общее и разное. Я читаю фантастику, триллеры и просто хорошие книги. И оставляю на них отзывы...
Не знаете что почитать? Какие книги интересны? Попробуйте найти ответы здесь, в "Читалке"!

Рубинов дмитрий григорьевич биография


обман

обманпоселок таунхаусов «Барселона», расположен, по адресу: МО, Истринский р-н, с/о Павлово-Слободский, д.Ивановское . Начиная с 2006 года ООО «Калина» (ОГРН 1025001818808, ИНН 5017047817, место нахождения, 143500, Московская область, город Истра, улица Ленина, дом 23, по другим сведениям 21А) , владеющее земельным участком по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/о Павлово-Слободский, д. Ивановское - кадастровый номер 50:08:05 03 18:0094, заключало с частными лицами (покупателями жилья) предварительные договора купли-продажи/соглашения о намерениях, в соответствии с которыми обязалось в 4-м квартале 2010 года завершить на данном участке строительство поселка таунхаусов «Барселона» и продать, на оговоренных условиях, жилье в этом поселке по договорам купли-продажи. При этом денежные средства, эквивалентные стоимости приобретаемого жилья (в среднем - более 10 млн. рублей с каждого покупателя), в виде беспроцентных займов (со сроком до 30 декабря 2010 года) покупатели передавали в ООО «Строй-Капитал» (119590, Город Москва, Улица Улофе Пальме, Дом 1, Помещение 3007, ИНН 7729547034), а ООО «Калина» выступало поручителем заемщика (авалистом по выдаваемым заемщиком в обеспечение займа векселям). Оплачивая, таким образом, будущее приобретение жилья, покупатели фактически становились со-инвесторами проекта строительства поселка.

Сроки исполнения обязательств перед покупателями истекли, однако строительство поселка далеко от завершения и уже длительное время не ведется, а денежные средства по договорам займов (векселям) покупателям не возвращают - ни ООО «Строй-Капитал», ни ООО «Калина». Данная ситуация сложилась, по нашему мнению, из-за передела собственности между 2-мя учредителями ООО «Калина» в пользу чиновника ЦБ РФ, Рубинова Д.Г. с применением, по нашему мнению, мошеннических схем (подробности в приложении).

Более того, ООО «Калина», после перепродажи долей Рубиной ИВ, в лице нового собственника - офшорной компании подало в Арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве, заседание суда по проверке обоснованности которого, первый раз было назначено на 09 марта 2011 года (дело № А41-5150/11), 2 раза заседания переносились, последний раз на 18 мая 2011. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, полагаем, что данное банкротство носит преднамеренный характер в целях избежать должного исполнения принятых перед покупателями обязательств.

Частные инвесторы, заинтересованы в добросовестном исполнении ООО «Калина» своих обязательств, а именно – завершении строительства поселка и передачи жилья покупателям. В случае же запуска процедуры банкротства - более 70 со-инвесторов(около 300 человек с детьми) могут остаться и без жилья, и без денежных средств, которые были переданы на строительство поселка.

В наших инвестициях - семейные накопления нескольких поколений!

Требуем предотвратить банкротство ООО «Калина». И Самое главное, заблокировать все действия по отчуждению указанного участка земли в Истринском районе МО РФ.

Приложение №1 описание ситуации

Начиная с 2010 года в отношении ООО «Калина», по нашему мнению, осуществляется «рейдерский захват» - весь уставный капитал продан оффшорной компании «ЭЙЖЕОН ЭССЭТС ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, директором Общества назначен гражданин Республики Кипр - Антонис Поликарпу. Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), право собственности на земельный участок кадастровый номер 50:08:05 03 18:0094, на котором и велось строительство поселка «Барселона», уже перешло (на основании договора продажи земельного участка) к третьей стороне - нерезиденту РФ «ЭЙВОЛИНА ИНТЕРТЕЙМЕНТ ЛИМИТЕД». Сделка находится в процессе регистрации в Истринской регистрационной палате МО.

В названных действиях непосредственное участие принимает гражданка РФ Рубинова Ирина Владимировна (бывшая владелица ООО «Калина»), которая методично устраняла от деятельности реального застройщика, владельца ООО «Строй-Капитал» и бывшего совладельца ООО «Калина» Джафарова Фархада Фарамазовича. В судах разных инстанций находятся взаимоисключающие иски; решения конечных инстанций не получены, тем не менее идет планомерный захват, как самого участка земли, так и уже построенного на упомянутом участке жилья. Для усложнения ситуации и запутывания частных инвесторов, инспирировано преднамеренное банкротство.

Привлечение денежных средств производилось в ООО «Строй-капитал», где в определенный период времени Рубинова И.В. сама была бухгалтером и принимала денежные средства. Теперь цель мошенников - вывод единственного актива двух неразделимых по существу компаний (одна принимала денежные средства, другая обязывалась предоставить жилье) - ООО «Строй-капитал» и ООО «Калина»-земельный участок 18Га в Истринском районе Московской области.

Рубинова И.В. является супругой одного из руководящих сотрудников Центрального Банка России – Рубинова Дмитрия Григорьевича (Зам.нач.управления надзора за крупными организациями и банковскими структурами)

Рубинов Д.Г., действуя через свою супругу, абсолютно не скрывает свое отношение к ЦБ РФ, участвует в переговорах, назначает цену «отступного». Рубинов Д.Г. уверен, что письма инвесторов в ЦБ РФ, информирующие руководство ЦБ РФ о создавшейся ситуации (№ З-3850 от 29.11.2010г и №З-814 от 03.03.2011-ответа нет), не влияют на его авторитет, продвижение по службе. Более того, представитель Яценко М.П. (+7916-718-4110), находящийся на строительной площадке и представляющийся полномочным представителем ООО «Калина», утверждает, что объект уже принадлежит некоему инвестиционному фонду, который возможно и будет достраивать объект, но жилье будет выставлено на продажу на общих основаниях, т.е. никакие обязательства перед покупателями жилья в поселке «Барселона» исполняться не будут. В разговоре с инвесторами Яценко МП не скрывает, что «фактический хозяин» сказал, что недострои «хорьков» будут либо снесены, либо их придется выкупать снова. Яценко МП утверждает что в новом инвестиционном проекте либо большого торгового МЕГА-Центра с удобным съездом с Рижского шоссе, либо многоэтажного строительства заинтересованы силовые структуры и руководство ЦБ РФ. Неизвестно насколько достоверно, но называются разные имена и фамилии, от А.Симановского (ЦБ РФ), большой список чиновников разного уровня МО (Снегирев,Сулейманов и т.п., до В.Воронова (зам.нач.департамента экономической безопасности ФСБ РФ). Утверждается, что Рубинов ДГ и «стоящие за ним структуры» непоколебимы, т.к. за ним безграничный денежный ресурс страны, силовая поддержка (ФСБ,МВД) и поддержка судебной системы на областном и федеральном уровне. Их не пугает привлечение к нашей проблеме депутатского корпуса, кривая усмешка была ответом на фразу, что мы будем писать президенту, «хоть президенту Испании»

К исполнению данной классической схемы, по нашему мнению, привлечена фирма, обеспечивающая юридическую поддержку данного рейдерского захвата, «Корпус права» с кипрским адресом. Руководитель «Корпуса права», Артем Палеев (+7495-644-3123), своими заявлениями на встречах с инвесторами полностью корреспондируется с утверждениями Яценко М.П., о том, что частным инвесторам в судах, УВД и прокуратуре МО «ловить нечего».

Попытки инвесторов уведомить органы УВД и прокуратуру Истринского района МО(по месту нахождения земли и строительства) о развивающихся мошеннических действиях, направленных против частных инвесторов, даже через ФИНМОНИТОРИНГ РФ, не возымели действия.

В ответ, по нашему мнению для отвлечения от фактически единственного актива 2 компаний-земли, 31.01.2011 спровоцировано возбуждение уголовного дела в Одинцовском УВД МО (№ 140-225, следователь Егорова Ж.А, +7916-002-9708), оперуполномоченный капитан Кастанюк Н.А.. Следователь рассматривает дело в рамках своего района только со стороны привлечения денежных средств ООО «Строй-капитал», отделяя участок земли ООО «Калина» с фактически имеющимися недостроями; Обзванивая инвесторов по тел, она комментирует, что никто никаких денежных средств не получит, а потенциальное жилье в Истринском районе совершенно не причем. Ее действия странным образом совпадают о словами Рубинова ДГ, Яценко МП, Палеева А. Более того, при сдаче заявлений в УВД и прокуратуру Истринского района, пом.прокурора и следователь УВД комментируют ситуацию следующим образом «земля продана, все уже решено, здесь будет строительство- но не ваше, никто дело из Одинцовского района не отпустит, ответит только Джафаров, у Рубиновой все по закону». Создается ощущение, что против физических лиц, частных инвесторов и, возможно, бывшего совладельца ООО «Калина» Джафарова ФФ работает мощный коррупционно-чиновничий механизм

Хотя и роль Джафарова в этой истории тоже весьма неприглядна, все его обещания частным инвесторам урегулировать судебные процессы с Рубиновой ИВ, на деле оказались блефом, фактическим оттягиванием времени, что вредит в основном частным инвесторам. Нежелание предоставить какую-либо документацию по проекту «Барселона» не характеризует его ни как бизнесмена с желанием сохранить деловую репутацию, ни как просто порядочного человека.

В ответ на обращения частных частных инвесторов из УВД ИСТРЫ и ОДИНВОВО начинают приходить ответы-отписки, все силовики района прекрасно знают ситуацию, на словах считают что виноваты оба учредителя, а также что помочь инвесторам не замылить ситуацию могут только обращения к президенту, премьеру, шумные резонансные мероприятия. НЕОБХОДИМО ПОБУЖДЕНИЕ К МИРУ»

Частные со-инвесторы не хотят делать вывод, что руководство ЦБ РФ является частью этого механизма и заинтересовано в осуществлении одной из известных схем:

1.изъятие денежных средств у населения под строительство малоэтажного жилья

2.устранение реального застройщика, 2-го совладельца с помощью затяжных, не довеженных до завершения судебных разбирательств - вывод активов (земли и долей предприятия) за рубеж (2 оффшора) после перевода земли из сельхозназначения в ИЖС,

3. стадия выбрасывания частных соинвесторов по схеме либо а), либо б)

а)преднамеренное банкротство с помощью заключенных (после силового захвата стройплощадки у застройщика с пом. силовых структур области) договоров на проектные работы на огромные суммы (600 000 мл.руб), между ООО «Калина» и ООО «Строительная компания МСМ-1» (ИНН 7714621278, юр. адрес 115201, г. Москва, ул. Котляковская 7/8,7) и одной «известной» оценочной московской компании. Банкротство осуществляется по укороченной схеме за 1,5 месяца, так, чтобы не дать успеть частным инвесторам просудиться или «завесить» в судах общей юрисдикции их иски-это финальная часть общей схемы.

б)взнос суммы заявленной суммы задолженности на депозит нотариуса в день рассмотрения заявления, схлопывание банкротства в тот же день, продажа земли на следующий день в очередной оффшор (пока нет юр.оценки ситуации по данному сценарию, он менее вероятен)

4. все реальные кредиторы, частные инвесторы остаются без жилья и внесенных на это жилье сумм, так как практика подобных схем – 10% денежной массы на всех частных инвесторов, если вообще есть желание соблюдать некую достоверность картинки. У Арбитражного дела № А41-5150/11, еще не начавшись, уже сменился судья (Рыжкова Т.Б.), а кандидатура арбитражного управляющего Щербени Дмитрия Витальевича хорошо известна.

5.2-й круг продаж построенного жилья через крупного игрока на этом рынке, например ИНКОМа (см.ссылки в интернет)

В результате противоправных, по нашему мнению, действий более 70 семей со-инвесторов (около 300 человек с детьми) могут остаться и без жилья, и без денежных средств, которые были переданы исключительно на строительство поселка.09/04/2011 состоялся первый пикет в рамках объединения частных инвесторов на Чистых прудах у памятника А.С. Грибоедову (более 60 человек несмотря на отвратительную погоду пришли рассказать о своей беде, наступила «НЕДЕЛЯ ЦБ» (с11-15.04.2011)- пикеты у здания ЦБ РФ на Неглинной,д. 12. 1-й пикет 12/04/2011 (норма заполняемости-15 чел), второй-13/04/2011 (норма заполняемости-10), 14/04/2011 – чиновнику перерывчик небольшой, подумать, что не все «стадо, которое надо регулярно подстригать», 15/04/2011-радость общения ЦБ с инвесторами с новой риги перед выходными(норма-15-максимальная для Неглинной)

Кстати, при опросе инвесторов в УВД Одинцовского района интересуются, участвует ли человек в пикетах у ЦБ РФ в Москве, им заранее известно о состоянии разрешенности выступлений до получения офиц.ответа инвестору о разрешенности мероприятия из Префектуры ЦАО г.Москвы . Это дополнительно характеризует размер и степень близости всех упомянутых выше структур и, возможно, упомянутых фамилий.

Частные инвесторы поселка «Барселона» в основном люди «среднего класса» в самом работоспособном возрасте (учителя, врачи, музыканты, спортсмены, ученые, высококвалифицированный технический персонал, управленцы разного уровня, гос.служащие и даже банковские служащие), т.е., которые могут обеспечить реальный прирост ВВП страны не только в газовой и нефтяной сфере. Их дети и внуки– это будущее нашей страны. Их родители – это прошлое нашей когда-то большой и могучей страны. В наших инвестициях, которые жульническим способом пытается изъять, по нашему мнению, группа мошенников по предварительному сговору, в том числе и семейные накопления. Т.О., работающему среднему классу идет четкий намек – ни вы, ни ваши дети, ни ваши старики, которые когда-то защищали эту страну, не нужны нам, сегодняшним хозяевам страны. И у этого хозяина лицо Рубинова Д.Г., в 2006 начальник управления инспекционной деятельности МГТУ ЦБ РФ и далее весьма успешная карьера в ЦБ. И нашим детям не остается ничего, кроме вырастать и становиться «Рубиновыми и далее по тексту», либо прикладывать свои усилия, мозги, энергию на благо других территорий, где подобные схемы невозможны, а защита простого человека –эффективна.

В настоящее время инвесторы доведены до отчаяния и не могут найти защиты в органах государственной власти. Деятельностью подобного рода чиновников легко объясняется депрессивные настроения в обществе и отток из нашей страны образованного, квалифицированного населения, поэтому мы считаем что Рубинов Д.Г. и группа мошенников, мнимо или реально стоящие за ним, наносят материальный ущерб не только нам, как частным со-инвесторам, но и нашей стране. Подобные действия несут в себе экономическую и политическую угрозу будущему развитию нашей Родины!

Учитывая изложенное, просим Вас защитить наши права: заблокировать все действия с землей(вывод активов зарубеж), провести тщательную проверку деятельности ООО «Калина», предотвратить преднамеренное банкротство, , проверить деятельность сотрудника ЦБ РФ – Рубинова ДГ и его покровителей!

После пикета у ЦБ РФ 12.04.2011 часть инвесторов с документами, выданными ООО «Калина» и ООО «Стройкапитал», решили навестить свое уже давно построенное жилье. Каково было их удивление, когда они обнаружили, что в поселке при процедуре заявленного банкротства тихо идут работы по прокладке коммуникаций и т.п.-работы по обустройству жилья. Лежит большое количество свернутых рулонами пластиковых труб. Поселок выглядит чистеньким и готовым к продаже. Говорят, что эти продажи уже идут через интернет. Ни ворота, ни калитка не были заперты на замок, как будто ждали покупателей, и сначала нас собирались впустить-выбрать жилье На охране -нашивки «МВД РОССИИ», автоматов нет. Когда охрана поняла , что приехали «старые» инвесторы и телевизионная бригада, то закрывая лицо руками, они попыталась закрыть ворота. Вдвоем им удалось справиться со сложным техническим устройством под названием навесной замок. Никакой обещанный комендант к инвесторам не вышел, Яценко по тел.отправил инвесторов в банкротство. А вместо коменданта по тревожной кнопке приехали из УВД Истра с автоматами и в шлемах, увидев телекомпанию с документами и вне территории поселка, они вяло говорили, что нельзя снимать. Когда снимали картинку с Риги, видно, что красивый забор поставлен полностью, в нижней части – аккуратная отсыпка гравием и сделаны водостоки, приехала машина ДПС работаю «ПОСтавщики Фарамазовича», примчались на машине, боялись съемок, т.е. ДУМАЙТЕ САМИ

Группе мошенников, по предварительному или иному сговору жутко мешает как картинка пикетов у ЦБ про Рубинова ДГ -молодое дарование нашей финансовой системы, так и построенный и готовый поселок. Им надо искать вторую волну инвесторов-лохов, поскольку надо достраивать запланированный торговый центр. Отсюда будут и деньги на постройку. А продать, например, через крупные сети типа МИЭЛЬ,МИАН,ИНКОМ как оптом (проектом), так и в розницу

topicnews.net

Предприниматели собрались, чтобы обсудить ситуацию с банком «Таатта»

В большом зале мэрии собралось около 400 предпринимателей, которые потеряли свои деньги в банке «Таатта». Представитель Центробанка не явился.

Представитель прокуратуры сообщил, что по факту хищения средств возбуждено уголовное дело, виновные лица устанавливаются. Приглашение также было направлено в Центробанк, но в назначенное время никто не явился.

Предпринимателей интересовал вопрос, что будет с налоговыми отчислениями, которые уже были отправлены и как быть с другими взносами, на которых сейчас денег нет, так как они пропали. Представитель налоговой службы сообщил, что по тем отчислениям, по которым имеется платежное поручение, меры взыскания приниматься не будут. Что касается страховых взносов, то по каждому случаю будут приниматься персональные решения. В итоге он пригласил желающих в понедельник в офис управления федеральной службы по адресу Губина, 2 в 10:00.

Напомним, предприниматели подали уведомление о проведении митинга 27 июля.

news.ykt.ru

Подмосковье. Обманутые дольщики «Барселоны» — ни жилья, ни денег

Обманутые дольщики посёлка «Барселона» на Новорижском шоссе не могут вернуть средства, которые они 7 лет назад вложили в строительство таунхаусов на берегу реки Истры, в то время как компания-застройщик была продана в офшор и себя застройщиком не признаёт.

Поселок Барселона начал строиться в 2006 году. Всего в поселке было продано более 120-ти таунхаусов, потенциальные хозяева которых и попали в эту невеселую историю. Примерно в 2009 году между владельцами фирмы ООО «Калина», владеющей земельным участком, на котором велось строительство, начали передел собственности.  В судебном порядке один акционер завладел 100% ООО «Калина», и суды между акционерами длятся до сих пор. Этим единственным владельцем стала жена чиновника, сотрудника Банка России Ххххх Х.Х (пока не называем фамилию). Сразу же после этого чудеса продолжились. ООО «Калина» была продана в офшор и практически одновременно по мнимым денежным обязательствам подала в суд на банкротство. Очевидно, что все эти действия часть мошеннической, преступной деятельности чиновника и его жены, направленной на отсечение всех прав граждан, которые вложили в строительство более полтора миллиарда рублей. Многие продали свои квартиры, вложили многолетние семейные накопления……..

Риелтор Наталья узнала о строящемся на Новой Риге посёлке «Барселона» в 2008 году от своих коллег. В 16 километрах от МКАД на живописном берегу реки Истры обещали воссоздать маленькую Испанию. На 18 гектарах земли планировалось построить микрорайон таунхаусов, торговый центр с кинотеатром и магазинами, бассейн и даже конноспортивный клуб. Застройщиком посёлка была компания «Строй-Капитал», а владельцем земельного участка – ООО «Калина».

Наталья приехала на площадку, на которой велось строительство, и выбрала себе таунхаус площадью 300 кв. м, затем оплатила его стоимость – 14 миллионов рублей – и даже стала задумываться о перепланировке.

Инвестора Константина вложить в строительство нового посёлка 11 миллионов рублей подтолкнула реклама, которую он часто видел на уличных растяжках на Новорижском шоссе. Он хотел поселиться в трёхэтажном таунхаусе с эксплуатируемой кровлей и палисадником, однако новоселье так и не состоялось.

В сказку поверили не только Наталья и Константин, но и более 300 других инвесторов и их семей. В  числе дольщиков оказались и олимпийские чемпионы, члены сборной России по волейболу. Все они заключили предварительные договоры купли-продажи, на нулевом этапе вложили в строительство своих новых домов более 1 600 миллионов рублей и получили вексели. Некоторые из них продали свои квартиры в Москве, надеясь переехать поближе к природе. Договоры заключались со «Строй-Капиталом», а компания «Калина» выступала поручителем.

Слава Богу, что в этой стране хоть православная церковь от нас не отворачивается!

Получен официальный ответ от Московского Патриархата Русской православной церкви. В связи с нашим обращением Председатель Отдела Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин направляет соответствующее письмо Прокурору Московской области А.А. Аникину. Да укрепит нас всех Господь в нашей борьбе за правду и справедливость!

Строительство «Барселоны» велось с 2006 года и поначалу шло достаточно быстро, однако затем затормозилось. Компания-застройщик при этом ссылалась на разразившийся кризис. После жалоб инвесторов стройку возобновили, но ненадолго. В 2010 году дольщики уже должны были получить свои дома, но как раз в этом году строительство посёлка было окончательно прекращено.

Как оказалось, инвесторы «Барселоны» стали заложниками конфликта между владельцами компании «Калина», которой принадлежал земельный участок, – Фархадом Джафаровым и Ириной Рубиновой.  Фархад Джафаров был собственником «Строй-Капитала» (компании-застройщика), а Ирина Рубинова – супругой одного из бывших чиновников Центробанка. Между Джафаровым и Рубиновой шли судебные разбирательства. Дольщикам стало известно о конфликте на общем собрании от самого Фархада Джафарова, которого, как рассказал его адвокат Константин Булыгин, в определённый момент просто перестали пускать на стройплощадку.

Затем «Калина» была полностью перерегистрирована на Ирину Рубинову и продана офшорной фирме «Эйжеон Эссетс Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а её директором был назначен гражданин Кипра, некий Антонис Поликарпу. Возобновлять строительство посёлка новое руководство не планировало, но продать участок уже не могло, поскольку на землю был наложен арест. Уже построенные таунхаусы постепенно начали разрушаться.

Затем была инициирована процедура банкротства ООО «Калина», однако в первый раз компании обанкротиться не удалось. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что документы, на основании которых компания подала на банкротство, были сфальсифицированы. Поэтому первоначально Арбитражный суд Московской области компанию банкротом не признал. Впоследствии процедура банкротства была запущена заново.

Обманутые дольщики сочли, что владельцы ООО «Калина» продали компанию в офшор, вывели капитал за рубеж и запустили процедуру банкротства преднамеренно. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, семьи вышли на митинги. Собирались они, в том числе, и перед Центробанком, где на тот момент работал супруг Ирины Рубиновой Дмитрий Рубинов.

Бывшие же директора «Калины» Фархад Джафаров и Александр Масюк, по заявлению некоторых дольщиков и самой Ирины Рубиновой, оказались на скамье подсудимых. На сегодняшний день они уже 3 года и 9 месяцев находятся под арестом. В отношении них расследуется уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Первоначально Джафаров был приговорён к 3,5 годам лишения свободы, однако этот приговор впоследствии был отменён: его посчитали слишком мягким, и дело направлено в суд на новое рассмотрение.

По словам адвоката Константина Булыгина, Фархад Джафаров считает перерегистрацию «Калины» рейдерским захватом со стороны своего бывшего партнёра. Адвокат отметил, что Истринская городская прокуратура усмотрела нарушения при перерегистрации на Ирину Рубинову 50% долей компании, которые ранее принадлежали Джафарову. В то же время сама Ирина Рубинова проходила по данному уголовному делу как потерпевшая по статье 309 части 2 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний), однако суд не нашёл подтверждения тому, что Джафаров якобы оказывал на неё какое-либо давление. Джафарова оправдали по этой статье, и это решение суда вступило в силу, хотя, по словам адвоката, сейчас этот факт не учитывается при продлении Джафарову ареста.

Как рассказал адвокат, Джафаров утверждает, что средства дольщиков не похищал, и считает, что достроить таунхаусы для дольщиков было возможно, если бы его не отстранили от строительства за полгода до сдачи домов.

По мнению же дольщиков, ответственность лежит на обеих сторонах конфликта.

Обещания или деньги?

Приобрести долговые обязательства «Калины» перед обманутыми дольщиками согласилось агентство недвижимости «Ст. Реал». Дольщикам предложили переуступить свои векселя и пообещали, что внесённые ими деньги будут в будущем зачтены при покупке жилья в строящихся посёлках «Лесная бухта» или «Сысоево» в том же Истринском районе. В результате в марте 2013 года несколько десятков семей заключили договоры цессии с компанией «Ст. Реал». По словам юриста Павла Полковникова, который представляет интересы «Ст. Реал», таким образом перед отдельными дольщиками обязательства уже были исполнены… Правда, по факту — ни жилья, ни компенсации вложенных средств никто из заключивших договора с «Ст. Реал» обманутых дольщиков, на данный момент, так и не получил.

Однако далеко не все дольщики пошли на подобное соглашение. Некоторых не устроили предлагаемые условия. Они посчитали, что лучше попытаться вернуть свои деньги, чем ждать домов, которые ещё не построили, а только обещают построить. Сомнения у них вызвали и сами договоры цессии, которые им предлагали подписать.

Также, по словам адвокатов дольщиков, не всех устроило то, что земли в этих посёлках относятся к категории земель, предназначенных для дачного строительства, а не для жилищного. А это накладывает определённые ограничения. В частности, посёлки находятся в том же районе, но совсем в другом месте. «Барселона» строилась в 16 километрах от МКАД, в то время как «Сысоево» расположено в 34 километрах от Москвы, а «Лесная бухта» – более чем в 50 километрах.

Дольщики, которые не подписали договоры, хотели бы вернуть свои средства в процессе банкротства ООО «Калина». Данное дело сейчас находится в производстве Арбитражного суда Московской области. Обманутых инвесторов смущает тот факт, что в этом процессе интересы должника ООО «Калина» и одного из его основных кредиторов («Ст. Реал») представляют юристы, работающие в одной юридической компании (НТП «Деловые консультации»). Но в своей борьбе дольщики, решившие вернуть кровно заработанные средства, намерены идти до конца.

НЕСКОЛЬКО НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ МОМЕНТОВ БОРЬБЫ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ…

Как за 10 лет из миллионера стать миллиардером или финансовый рост скромняги из ЦБ!

 Оказывается, наш герой печального романа Хххххх Х.Х. (пока не называем фамилию) в 2001 году был всего лишь скромным миллионером из ЦБ, а теперь украл у нас миллиард! Растет парень!

Вот он, красавец, в списке миллионеров 2001 года! Смотреть по ссылке в списке. shockcrim.blogspot.com/2009/08/sc4137.html

Наш герой борется с отмыванием денег!!! Ура герою!!!

2006 год. 6 декабря, доблестный рыцарь Хххххх Х.Х. (пока не называем фамилию) участвует в спасении мира от мошенничества в финансовой сфере!!! Лозунг мероприятия «Борьба с отмыванием денег: роль банков в решении государственной задачи» Государственная задача! Ура господину Х.Х. Хххххххххх!!!

Смотреть вот здесь! http://www.mbka.ru/item136/

Ситуация далеко нестандартная. Во первых: Джафаров не в какие Эмираты не свалит, даже если очень захочет, т. к. уже проходит по двум уголовным делам. Изначально никакого кидалова со стороны «Строй-Капитал» не планировалось. Во вторых: Рубинов — какой-то толи кассир, то ли менеджер из ЦБ, который, типа, замутил все это, естественно тоже не является последним в цепочке кидалова. Это больше напоминает откровенный грабеш, что-то типа рейдерского захвата. При чем в «попе» все оказались из вышеперечисленных. А кто конкретно стоит за этим грабежом, в скором времени, уверен, станет известно. Джафаров, был бы кидалой, давно уже свалил бы в свои Эмираты, но он ведь по прежнему в Москве, по прежнему посещает собрания инвесторов, хотя знает, что от инвесторов он больше уже ничего не получит. Продать еще участков, он тоже больше не может, т. к. по решению суда на землю наложен арест. На кой черт он все это делает? Он же не идиот, что бы, подобно Хлестакову продолжать играть, когда карты уже открыты. Если бы он был кидалой, был бы в Эмиратах еще год назад. Теперь, что касается Рубинова. Этот просто лох. За ним стоят люди, которые пустят Рубинова в «расход» и глазом не моргнув. Для этого-то его там и держат, ведь понятно что инвесторы — это не просто обманутые дольщики которых кинули на двушки в Мытищах. Общая сумма сделок 20 млн долл. Естественно, при таком раскладе, необходимо иметь подставное лицо, которое будет ловить своим подбородком все удары, или своим лбом все пули, например. А кто держит Рубинова за жабры, нам лишь предстоит узнать. Я думаю в ближайшее время это станет известно, если не широкой общественности, то инвесторам так точно. Можно предположить что за всем этим стоит г-н Греф, например, исходя из того, что в деле замешан сотрудник его банка. Но мне эта версия кажется неправдоподобной, т. к. сумма хоть и большая, но не стоит того, что бы марать итак уже замаранную честь ЦБ. К тому же для Грефа, 20 млн долл, уверен, весьма средненькая сумма, если не сказать меньше. Я полагаю, как только эта история станет известна в широких кругах, г-н Рубинов, скорее всего будет уволен из ЦБ. Ходят слухи (несмотря на то, что слухи, источник — достоверный), что Рубинова держат за жабры два ФСБшных генерала, один из которых уже «отсосался» от «Барселоны», испугавшись огласки в СМИ. Если так, то второй отсосется тоже, только позже. Ну а Рубинов со своей женой, сядут, как «козлы отпущения». Рассуждать на эту тему можно бесконечно долго, вопрос в другом. Как инвесторы могут вернуть свои деньги? Хорошо, если Джафаров еще не все деньги вложил в строительство и суд обяжет его выплатить долги инвесторам. А если денег у Джафарова нет? Тогда инвесторы автоматически превращаются в обманутых дольщиков и пополняют ряды миллионов, таких же облапошенных любителей — покупать кота в мешке. Так что вот так-то.

Важно! Согласованность наших действий!

Наши действия, к сожалению, по-прежнему не совсем согласованы и не в последнюю очередь (скорее в первую) именно по этой причине — недостаточно результативны.В частности, какое-то количество из нас обращалось с заявлениями в Одинцовское и Истринское УВД (кто-то параллельно обращался также и в соответствующие прокуратуры), однако на нашу просьбу, информировать о Ваших действиях такого рода, откликнулись далеко не все. Вместе с тем в УВД Одинцово следствие идет «односторонним» путем — пытаясь возложить вину за сложившуюся ситуацию исключительно на Ф.Д., а из Истринского УВД начинают приходить извещения об отказе в возбуждении УД (по признакам преднамеренного банкротства/доведения до банкротства Калины). Такое развитие ситуации не в наших интересах, а чтобы на нее влиять наиболее адекватно — важно иметь соответствующую информацию от Вас.

Пожалуйста, для анализа ситуации, выработки дальнейших «ходов» и подготовки текстов новых обращений — пришлите информацию о том когда и куда Вы обращались, какие ответы получили или не получили, предпринимали ли что-либо после получения ответов или их неполучения в установленные процессуальные сроки и т.п.. Поскольку важны формулировки — если есть возможность, сделайте и пришлите копии Ваших обращений в «компетентные» органы и их ответов (если не имеете возможность прислать копии — возьмите документы с собой на собрание 23.04).

Для тех инвесторов, которые еще никуда не обращались — необходимо подготовить тексты обращений в «компетентные» органы с новыми формулировками, чтобы избежать формальных отказов и проволочек по уже выдуманным основаниям. Для тех инвесторов, которые уже обращались — в зависимости от обстоятельств, необходимо подготовить тексты обращений в надзорные/вышестоящие «компетентные» органы. Здесь нужна помощь юристов.

Для тех инвесторов, которые признаны потерпевшими по УД ведущемуся УВД Одинцово — необходимо подготовить тексты ходатайств о совершение следствием определенных действий направленных на защиту интересов потерпевших. Здесь также без юристов не обойтись.

Нас опять разводят!!! Встреча с «корпусом права» 18.04.2011 состоялась встреча представителей инвесторов с представителями ООО «Калина».

Здесь приведено обобщенное мнение многих инвесторов, которое сходится как минимум в одном: «НИЧЕГО ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО КОРПУСОМ ПРАВА НА СЕГОДНЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПОДПИСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!». Нас пытаются развести как умалишенных идиотов! Прямо сейчас порвать и спустить в унитаз все наши договора и векселя, это даже лучше чем подписать предложенный Корпусом Права документ! В этом случае могут всю ситуацию обратить против нас! Вот этот документ. Этот документ означает ровно одно,что  мы все клеветники, признаем свои ошибки перед честнейшими людьми,  практически клянемся больше так не делать и готовы принять любую кару за это на свою голову!!! Теперь по порядку!Со стороны ООО «Калина» присутствовали Артем Палеев (управляющий партнер компании «Корпус права») и Максим Яценко (был представлен как полномочный представитель участника «Калины» в России). Представители «Калины» сразу же объявили, что они являются представителями некоего «иностранного фонда», который купил бизнес у Ххххх Хххххх, и, якобы, они не только не имеют к Ххххххххх / Джафарову никакого отношения, но даже не до конца представляют, каковы на сегодняшний день требования всех кредиторов. При этом, ООО «Калина» готова продолжать строительство поселка и завершить проект, несмотря на имеющиеся трудности, в частности, в отношении землеотвода (со слов представителей, все документы, которые показывал Фархад, являются поддельными). ООО «Калина» также заявила, что готова «признать» требования пайщиков в части в размере 30 % от внесенных средств. При этом только лишь под конец беседы представители ООО «Калина» все-таки определились, что пайщикам нужно будет доплатить не оставшиеся 70 %, а ту часть денежных средств, которую будет составлять разница между внесенными денежными средствами и рыночной стоимостью таунхаусов.

Например, если пайщик заплатил уже 10 миллионов, то «Калина» признает 5, сама ООО «Калина» устанавливает рыночную стоимость продажи таунхаусов, например, 12 миллионов, в этом случае пайщик должен доплатить еще 10 миллионов, чтобы получить таунхаус.

Каким образом, должно быть оформлено подобное «признание», сами представители «Калины» не до конца «понимают». По их мнению, нужно будет: 1. Снять аресты с земли; 2. Землю передать новому собственнику; 3. В судебном порядке подтвердить свои притязания к «Калине», т. е. подать на «Калину» в суд и выиграть дело. При этом сама «Калина» никак не будет способствовать пайщикам. Напротив, по мнению «Калины», возможны варианты, что Фархад сам в последнее время мог нарисовать множество векселей. И чтобы обезопасить себя «Калина» в обязательном порядке будет требовать проведения экспертизы для установления давности изготовления векселя.

4. И только после совершения всех указанных процедур новое юридическое лицо подпишет некий новый договор (пока не понятно какой), в котором возьмет на себя 50 % от выигранной пайщиком в судебном порядке суммы.

xn--80aeahgfjecay5a6b.xn--p1ai

Как Кремль спонсирует Ле Пен и пишет ей темники: расследование французских СМИ ·

Как Кремль спонсирует Ле Пен и пишет ей темники: расследование французских СМИ

5.05.2017 13:58

В финансировании Кремлем французской ультраправой партии «Национальный фронт» ключевые роли играют советник российского президента Александр Бабаков и евродепутат Жан-Люк Шаффхаузер, а речи для лидера партии Марин Ле Пен пишут сотрудники ОДКБ Михаил Плисюк и Александр Воробьев.

Об этом идет речь в расследовании изданий Mediapart и Re: Baltica. Перевод статьи французских журналистов цитирует сайт Ariev.info.

Согласно данным расследования, Первый Чешско-Российский банк, АКБ «Стратегия» и банк «НКБ» кредитовали в разное время «Нацфронт» Ле Пен, а в 2016 году были признаны банкротами и лишились лицензий.

Изучая загадочное финансирования Россией «Национального фронта», журналисты наткнулись на переписку двух российских лоббистов. Этот обмен мейлами подтверждал российское вмешательство во французскую политику. Таким образом, заявление Нацфронта о том, что кредиты, полученные партией за рубежом, является исключительно коммерческой сделкой и не имеют политической подоплеки, опровергаются полученными доказательствами, утверждают авторы расследования.

В 2014 и 2015 годах фонд «Европейская академия», который занимается «усилением контактов с Россией», получил в целом 250 000 евро. Деньги поступили от фирмы Spencerdale Ltd, при посредничестве West East Communication Group. Владельцами этих компаний, утверждает Mediapart, является Евгений и Вадим Гинер, бизнес-партнеры тогдашнего депутата Госдумы (ныне — сенатора и советника президента России) Александра Бабакова.

Президентом фонда «Европейская академия» является близкий к Ле Пен евродепутат Жан-Люк Шаффхаузер.

29 июня 2014 Жан-Люк Шаффхаузер собрал в Страсбурге административный совет фонда. В тот вечер решался вопрос о выделении «Европейской академией» 10 млн евро в качестве кредита для «Нацфронта». Кредит на такую сумму, однако, пришел по другим каналам — через Первый Чешско-Российский банк.

Однако в тот же вечер на заседании фонда прошло голосование о принятии в состав «Академии» двух российских экспертов — Михаила Плисюка и Александра Воробьева. Оба входят в руководство «Института исследований вопросов международной интеграции» – подконтрольной Кремлю структуры ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности или «Ташкентский пакт» — ред.). Как стало известно журналистам Mediapart, принятые в состав «Академии» «российские эксперты» вскоре стали отправлять Шаффхаузеру по электронной почте рекомендации по выступлениям в Европарламенте.

В распоряжении Mediapart оказался обмен мейлами от 2 июля 2014 года, между Жан-Люком Шаффхаузером и Александром Воробьевым, в котором Воробьев пересылает евродепутату образец заявления о режиме прекращения огня на Донбассе. Через три часа Шаффхаузер отвечает, что Ле Пен готова выпустить коммюнике для Reuters по ситуации в Украине.

Через три дня, 17 июля 2014, Шаффхаузер выступает с заявлением по Донбассу, которое полностью отвечает тексту, присланному из России. Копию своего выступления Шаффхаузер пересылает Михаилу Плисюку. Также, начиная с 15 июля, евродепутат продвигает свою речь в Твиттере. С цитатами, присланными ему «российскими советниками».

Под эгидой Плисюка Шаффхаузер устраивает в конце июля в Брюсселе круглый стол «Украина, информация и дезинформация. Реальная гражданская война в Европе: что могут сделать евродепутаты?». Именно Плисюк организовывал поездку Шаффхаузера на Донбасс в конце октября 2014 года.

Комментируя возможное присутствие на юго-востоке Украины российских солдат, этот французский политик сказал, что только что приехал (как оказалось, из России) и никаких военных пока не видел.

Первая встреча Шаффхаузера с представителем советника президента Путина Александра Бабакова произошла в Женеве 17 марта 2016 года. Посредником выступил гражданин Литвы, экс-банкир Виллис Дамбинс. В тот день на озере Леман обсуждался вопрос финансирования президентской кампании Марин Ле Пен. Шестью днями ранее лицензии лишился Первый Чешско-Российский банк, через который «Нацфронт» рассчитывал получить новый кредит.

Перед банкротством Первого Чешско-Российского банка долг «Нацфронта» выкупила некая московская фирма «Конти», которая занимается арендой автомобилей. Журналисты считают это классической соглашением о выводе средств из банка, что позволяет должникам никогда не гасить кредит.

Именно в ходе встречи в Женеве Шаффхаузеру предложили обратиться в банк «Стратегия». АКБ «Стратегия», который занимал двести сорок первое место в российском рейтинге банков, был основан в 1990 году людьми из окружения Бориса Ельцина, в том числе экс-министром экономики Яковом Уринсоном. Фактическим владельцем банка «Стратегия» был Дмитрий Рубинов, который, по данным журналистов, лично контролировал кредитное соглашение с «Нацфронтом».

Летом 2016 года политсовет партии единогласно проголосовал за получение кредита в 3 млн евро в АКБ «Стратегия», однако уже в октябре банк лишился лицензии российского Центробанка. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ».

Как отмечает Mediapart, скрытым владельцем «НКБ», по стечению обстоятельств, также был Дмитрий Рубинов, который купил банк, вероятно, в феврале 2016 года на средства АКБ «Стратегия». Но «НКБ» лишился лицензии всего через два месяца после АКБ «Стратегия», в декабре 2016 года. По утверждению Рубинова, три миллиона евро в счет «Нацфронта» банк «НКБ» так и не успел перевести.

Подписаться на ПОЛИТОЛОГ:

«агрузка...

politolog.net

Рубинов Дмитрий Григорьевич ИНН

Поиск по реестру юридических лиц дает возможность найти организацию по ИНН и другим реквизитам ОГРН/ОГРНИП/ОКПО, наименованию предприятия, адресу, субъекту РФ.

Стоит отметить, что поиск по ИНН/ОГРН/ОГРНИП/ОКПО является «точным», поэтому результатом будет сразу карточка искомого юридического лица.

Помимо поисковых запросов по реквизитам по данному реестру юридических лиц можно осуществлять «поиск в одну строку». Например, при вводе Ф.И.О. руководителя и наименования компании, поиск будет идти только по тем карточкам, в которых встречаются эти два значения. Комбинация значений повышает релевантность выдачи поисковой системы (высокому совпадению введенного запроса с ответом на него), что дает возможность быстрее найти нужную вам компанию или физическое лицо.

Запросы «в одну строку» осуществляются по следующим комбинациям: адрес компании и Ф.И.О. руководителя, наименование компании и Ф.И.О. учредителя, Ф.И.О. учредителя и место его рождения, наименование организации и её адрес, Ф.И.О. прежнего руководителя и прежний адрес компании, прежнее наименование на английском и Ф.И.О. прежнего учредителя.

Поиск по физическим лицам осуществляется по Ф.И.О. учредителя/руководителя, месту рождения.

При запросе по наименованию компании, адресу, Ф.И.О. учредителя/руководителя, результатом поиска будет список карточек организаций, в которых найдено совпадение по введенному значению.

Подробнее

www.kartoteka.ru

ИП - Рубинов Дмитрий Григорьевич, ИНН 770904139842 ОГРН 312774636000840

Согласно письма ФНС от 16 марта 2015 года № ЕД-4-2/4124 О рассмотрении обращения по вопросу разъяснения принятия мер Должной осмотрительности при выборе контрагента, Федеральная налоговая служба сообщает следующее: что при заключении сделок налогоплательщикам в первую очередь необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Следовательно, именно на этапе выбора поставщиков необходимо проверять их юридический статус и деловую репутацию, проявляя тем самым должную осмотрительность.

Из письма ФНС РФ от 23.01.2013 г. № АС-4-2/710:

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, также ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей…».

«…перечень документов, которые могут быть истребованы организацией у контрагентов в рамках проявления должной осмотрительности, зависит от отраслевой принадлежности организации и ее контрагентов и особенностей их финансово-хозяйственной деятельности.

zachestnyibiznes.ru


Смотрите также